Cosa sono l'Origine dei fondi (SoF) e l'Origine del patrimonio (SoW)?
Cosa sono l'Origine dei fondi (SoF) e l'Origine del patrimonio (SoW)?
Per mantenere il prodotto a norma e trasparente è per noi fondamentale analizzare i requisiti per dimostrare la legalità dei fondi all'interno delle transazioni finanziarie. Le entrate sono generalmente suddivise in due categorie:
Origine dei fondi (SoF): specifica l'origine del denaro per una particolare transazione, come entrate, risparmi, prestiti o vendita di asset.
Note:
Se hai più origini dei fondi, seleziona quella recente e primaria per il tuo deposito.
Se usi i tuoi fondi per acquistare criptovalute da un'altra persona, dovresti fornire la SoF con i tuoi fondi.
Non inviare informazioni sugli asset di qualcun altro o screenshot dei depositi sul tuo conto.
Esempi:
Se i fondi che trasferisci a OKX provengono dal tuo stipendio personale, puoi selezionare Reddito da lavoro come fonte di finanziamento e inviare documenti comprovanti il tuo stipendio, come un contratto di lavoro ufficiale o buste paga.
Se i fondi provengono dalla vendita di un immobile, puoi selezionare Ricavi della vendita di asset non digitali e inviare il contratto di vendita della proprietà o i documenti fiscali per la verifica.
Se acquisti 100 USDT tramite il trading P2P su OKX e il denaro utilizzato per acquistare i 100 USDT proviene dal tuo stipendio, devi solo selezionare il reddito da lavoro come origine dei fondi.
Origine del patrimonio (SoW): si riferisce all'origine degli asset finanziari complessivi individuali, generalmente accumulati nel tempo attraverso strumenti come l'impiego, la proprietà aziendale, gli investimenti o l'eredità.
Ad esempio, se hai più fonti patrimoniali ma la maggior parte del tuo patrimonio personale proviene dal tuo stipendio, devi solo selezionare il Reddito da Occupazione come origine del patrimonio.
Puoi trovare qui i tipi di documentazione accettata come prova per vari SoF e Sow SoW.
Perché devo fornire la prova di SoF e SoW?
In qualità di società di servizi finanziari regolamentata, siamo tenuti a mantenere aggiornate le informazioni sui clienti per un'esperienza di trading sicura. Come parte dei nostri continui sforzi per soddisfare questi requisiti normativi, in alcuni casi potremmo dover richiedere ulteriori informazioni e documenti di supporto relativi ai tuoi SoF e SOW.
Come posso visualizzare questo questionario?
Sull'app
Tocca Completa la verifica per andare direttamente alla pagina di verifica o
Vai su Menu > Profilo e impostazioni > Verifica dell'identità > Verifica ora
Sul web
Vai al tuo Profilo > Verifica
Nota: se la verifica richiesta non viene completata entro la data specificata, perderai automaticamente accesso alle funzioni del tuo conto.
Come posso caricare i documenti?
Assicurati che l'app sia aggiornata all'ultima versione.
Assicurati che i tuoi documenti siano chiari e leggibili:
Tutto il contenuto dovrebbe essere completamente visibile, senza parti ritagliate o oscurate.
Quando invii i tuoi documenti, assicurati che:
I dati forniti siano accurati e aggiornati e che riflettano le tue transazioni commerciali o la tua fonte di reddito.
Gli importi sui documenti siano completamente visibili.
Quali sono i documenti di prova accettati?
SoF/SoW | Tipo di documento | Descrizione |
|---|---|---|
Stipendio | Busta paga | Risalente agli ultimi 3 mesi |
Estratto conto | Mostra versamenti dello stipendio/reddito del lavoro (ultimi 3 mesi) | |
Documento fiscale | Mostra il reddito da lavoro (ultimi 12 mesi) | |
Lettera di assunzione | Emesso negli ultimi 3 mesi con conferma dell'impiego e dettagli sullo stipendio | |
Altre tipologie | Emesso negli ultimi 3 mesi con conferma dell'impiego e dettagli su stipendio/compenso | |
Proprietà dell'attività commerciale | Estratto conto | Mostra i depositi delle entrate (ultimi 3 mesi) |
Documento fiscale | Mostra le entrate dell'attività commerciale (ultimi 12 mesi) | |
Lettera del contabile | Emesso negli ultimi 3 mesi con conferma della proprietà dell'attività commerciale | |
Registro di distribuzione | Mostra prelievi di profitti o distribuzioni di dividendi recenti | |
Altre tipologie | Emesso negli ultimi 3 mesi con conferma della proprietà dell'attività commerciale o compenso | |
Rendimenti degli investimenti | Estratto conto dell'investimento | Risalente agli ultimi 3 mesi |
Estratto conto della pensione | Risalente agli ultimi 3 mesi | |
Estratto condo di brokeraggio | Risalente agli ultimi 3 mesi | |
Estratto conto | Mostra il reddito da investimento (ultimi 3 mesi) | |
Documento fiscale | Mostra gli investimenti (ultimi 12 mesi) | |
Altre tipologie | Emesso negli ultimi 3 mesi con conferma dei fondi | |
Portafoglio Exchange | Estratto conto Exchange | Emesso negli ultimi 3 mesi e mostra nome/indirizzo wallet |
Conferma/ricevuta della vendita | Mostra le vendite di asset di criptovaluta recenti dagli exchange di criptovaluta centralizzati (per esempio OKX, Binance, Coinbase) | |
Estratto conto | Mostra i profitti della vendita di asset di criptovaluta | |
Dichiarazione fiscale | Mostra i profitti della vendita di asset di criptovaluta | |
Altre tipologie | Emessa negli ultimi 3 mesi e mostra la proprietà del portafoglio | |
Portafoglio esterno/senza hosting | Cronologia delle transazioni | Fornisci screenshot o file esportati della cronologia delle transazioni del tuo portafoglio |
Dichiarazione fiscale | Mostra holding di criptovaluta dichiarate o guadagni di capitale provenienti da asset di criptovaluta | |
Altre tipologie | Risalente agli ultimi 3 mesi Mostra prove della proprietà del portafoglio senza hosting, incluso l'indirizzo wallet. | |
Mining di criptovaluta | Estratto conto del pagamento di mining | Mostra ricompense di mining |
Screenshot di monitoraggio del mining | Deve provenire da piattaforme riconosciute (per esempio 2Miners, Nanopool) | |
Ricevuta di acquisto di attrezzatura | Mostra proprietà dell'hardware di mining | |
Documento fiscale | Mostra redditi provenienti da mining | |
Altre tipologie | Dimostra l'operazione mineraria | |
Vendita di asset (non digitali) | Estratto conto di brokeraggio | Mostra la vendita di security |
Registro delle vendite | Mostra registri di transazioni ufficiali | |
Lettera professionista legale | Mostra dettagli sulle vendite di asset (per esempio la conferma di un legale) | |
Estratto conto | Mostra la cronologia delle transazioni dei fondi ricevuti dai proventi della vendita | |
Dichiarazione fiscale | Mostra proprietà/guadagni di capitale | |
Altre tipologie | Mostra dettagli sulla vendita di asset (compreso nome del cliente, importo e data della vendita) | |
Eredità, concessione o regalo | Ultime volontà/testamento | Deve essere ufficialmente certificato |
Certificato di successione | Deve essere un documento ufficiale del tribunale | |
Estratto conto di distribuzione | Mostra l'importo dell'eredità | |
Dichiarazione fiscale | Mostra l'importo dell'eredità ricevuto | |
Estratto conto | Mostra il trasferimento dell'eredità | |
Lettera regalo | Deve essere autenticato da un notaio | |
Registro di trasferimento | Deve mostrare la cronologia dei trasferimenti | |
Altre tipologie | Deve mostrare il trasferimento di asset (come parte di un'eredità o una donazione) | |
Sussidi governativi | Estratto conto dei sussidi | Risalente agli ultimi 3 mesi |
Lettera del fornitore dei sussidi | Mostra l'importo dell'indennità confermato negli ultimi 3 mesi | |
Estratto conto | Mostra i sussidi depositati Risalente agli ultimi 3 mesi | |
Prestito o credito | Contratto di prestito/credito | Mostra il nome del cliente e l'importo di prestito/credito |
Estratto conto di prestito/credito | Mostra il nome del cliente e il saldo di prestito/credito | |
Cronologia delle transazioni di criptovaluta | Fornisci screenshot o file esportati delle transazioni di prestitoo o fornite | |
Vincite al gioco d'azzardo | Registro fiscale | Mostra reddito da gioco d'azzardo/lotteria |
Estratto conto | Mostra i fondi ricevuti da vincite al gioco d'azzardo | |
Lettera del professionista | Mostra attività confermate di gioco d'azzardo | |
Altre tipologie | Rilasciato dallo Stato o dall'autorità competente in materia di lotterie Mostra prove di vincite di gioco d'azzardo o lotteria | |
Settlement legale | Documento di settlement | Mostra l'importo di settlement |
Settlement dell'assicurazione | Mostra il pagamento dell'assicurazione |